武汉明德生物科技股份有限公司关于外商投资设立控股子公司的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        一、对外投资概况
        2022年5月31日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“明德生物”）与郑州博瑞医学检验实验室有限公司（以下简称“郑州博瑞”）（前两者以下简称“保荐机构”）共同设立“明德河南生物科技有限公司”。设立子公司注册资本为1000万元。其中，公司出资510万元，占合资公司51股，郑州博瑞出资490万元，占合资公司49股。
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于董事长决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        二、投资标的基本情况
        1.工商信息
        公司名称：明德河南生物科技有限公司（以下简称“新设公司”）
        企业类型：其他有限责任公司
        统一社会信用代码:91410100MA9LAYGNXP
        法定代表人：王锐
        注册资本：人民币1000万元
        注册地址：郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口郑州航空港科技创新中心2号楼1层
        经营范围：
        一般项目：第一类医疗器械生产：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）
        许可项目：第二类医疗器械生产：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开业）
        会展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
        未将明德河南生物科技有限公司纳入失信被执行人。
        2.出资方式
        出资方式：货币资金
        基金自有资金
        三。合作伙伴介绍
        企业名称：郑州博瑞医学检验实验室有限公司
        企业类型：其他有限责任公司
        统一社会信用代码:91410100MA44A4H449
        法定代表人：卢恩富
        注册资本：人民币3000万元
        注册地址：郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科技创新中心3车间9楼
        股权结构：
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        经营范围：
        一般项目：诊断技术、生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理咨询；医学实验室；临床幽默与血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫学、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业；病理学专业；计算机软件的技术开发和技术服务；计算机信息系统维护；试剂销售（易燃易爆、危险化学品除外）；一类、二类、三类医疗器械（临床检验及分析仪器、体外诊断试剂）的技术研发、生产、销售；软件开发；非医疗设备及配件、试剂、耗材的生产、销售、咨询、服务（国家上述限制的除外）；道路货物运输、特种货物运输（冷藏保鲜）；法医物证鉴定[0402三重亲权鉴定、0403双倍亲权鉴定（限常染色体STR、性别检测）]（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）
        关联关系：与公司及其控股股东、实际控制人、5人以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
        郑州博瑞医学检验实验室有限公司未被纳入失信被执行人。
        四、协议主要内容
        公司于2022年5月30日与郑州博瑞医学检验实验室有限公司签署了《关于明德河南生物科技股份有限公司之保荐协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
        （一）发起人出资和股份比例
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        （二）发起人的权利
        1.协议双方按照对新设公司投资的出资额占新设公司实收资本的比例享有所有者的资产权益。
        2.协议双方按出资比例领取分红。新设公司增资时，协议双方可以优先认缴出资。
        3.协议双方可以依法转让其在新设公司中的出资。
        4.新设公司不能设立的，协议双方在承担发起人义务和责任的前提下，有权收回认缴出资额。
        5、协议双方有权对不履行、不完全履行或不当履行出资义务的投资者以及故意或过失损害新设公司利益的投资者提起诉讼，要求其承担相应的法律责任。
        6、新设公司董事会由3名董事组成，其中明德生物委派2名、郑州博瑞委派1名；
        7.新设公司设监事1名，由郑州博瑞委派；
        8.新设公司设总经理一名，财务负责人一名。总经理、财务负责人由明德生物委派或社会招聘；
        9.公司成立后，依照法律和公司章程的规定享有股东的一切权利；
        10.法律、行政法规赋予的其他权利。
        （三）发起人的义务
        1.协议双方在新设公司注册后不得抽逃出资。
        2.新设公司发给双方的出资证明书，不得私自买卖或抵押，仅作为公司内部分红的依据。
        3、股东双方发挥各自优势，专注于新设公司的发展。明德生物充分发挥在产品研发、生产、注册、品牌等方面的优势，郑州博瑞充分发挥本地市场和渠道优势，相对集中资源推动新成立公司发展。