关于变更公司名称的议案关于公司名称变更的请示有时因公司发展需要变更公司名称。这里有一个更改公司名称的建议，供你参考！

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议。

召集人：公司董事会

召开方式：现场投票方式

会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

会议时间：xx年8月20日上午10点

主持人：该公司董事长张俊杰先生。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

2.会议出席率

出席本次会议现场会议的股东及其授权代表17人，代表股份81，https://www.zhucesz.com/万股，占公司有表决权股份总数的比例。

3.公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

二。动议的审议和表决

(一)议案表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式，其中《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》各候选人采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事候选人分别表决。

(二)议案表决结果：

1.议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》。

(1)关于选举公司非独立董事的议案。

万隆以81，https://www.zhucesz.com/万同意票当选为公司非独立董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

焦以81，https://www.zhucesz.com/万张同意票当选为公司非独立董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

选举曹为公司非独立董事，同意票81，https://www.zhucesz.com/万票，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。

(2)关于选举公司独立董事的议案。

会议以81，https://www.zhucesz.com/万票同意票选举赵虎林为公司独立董事，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

尹晓华以81，https://www.zhucesz.com/万票同意票当选为公司独立董事，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；

会议以81，https://www.zhucesz.com/万票同意票选举马林为公司独立董事，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。

2.议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》。

以81，https://www.zhucesz.com/万同意票选举胡允恭为公司股东代表监事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

以81，https://www.zhucesz.com/万票同意票选举章小蕙为公司股东代表监事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

李祥辉以81，https://www.zhucesz.com/万同意票当选为公司股东代表监事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

以上三名股东代表监事和由公司职工选举产生的两名职工代表监事胡玉红、李连奎组成公司第五届监事会。

3.议案名称：《关于修改公司的议案》。

(1)为适应公司及下属分公司生产经营的需要，公司拟对公司经营范围进行调整，在原经营范围的基础上增加“农副产品收购”。

(2)XX年5月25日，公司收到中国证监会《关于河南双汇投资发展有限公司向河南省漯河市双汇实业集团增资的批复》。

集团有限公司发行股份购买资产吸收合并广东双汇食品有限公司。

公司回复，内蒙古双汇食品有限公司，漯河双汇牧业有限公司，漯河华茂S

公司非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

，公司新增a股494，294，324股，并于xx

2000年7月31日在深圳证券交易所上市。因此，公司注册资本由60，https://www.zhucesz.com/万元变更为1，100，https://www.zhucesz.com/万元，公司总股本由60，https://www.zhucesz.com/万股变更为1，100，https://www.zhucesz.com/万股。

(3)根据公司组织架构的需要，董事会拟增设一名副董事长。

鉴于此，公司拟对《批复》进行如下修改：

(1)《章程》公司第六条“公司注册资本为60，https://www.zhucesz.com/万元”修改为“公司注册资本为1，100，https://www.zhucesz.com/万元”。

(2)《章程》公司第十三条“经合法登记，公司经营范围为：屠宰畜禽，加工销售肉制品、肉制品罐头、速冻肉制品、包装熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用动物油脂(猪油)；生猪养殖及销售；销售PVDC薄膜、食品包装材料及其他包装材料；猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其副产品的加工和销售；医药中间体(肝素钠)的提取及销售；加工肉制品及相关产品的原料、调味料、食品添加剂和复合食品添加剂；技术服务、仓储服务、化工产品销售(不含易燃易爆危险品)、食品行业投资、销售代理、相关业务的配套服务”修改为“经依法登记，公司经营范围为：畜禽屠宰、肉制品加工销售、肉制品罐头、冷冻肉制品、包装熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用动物油脂(猪油)；生猪养殖及销售；销售PVDC薄膜、食品包装材料及其他包装材料；猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其副产品的加工和销售；医药中间体(肝素钠)的提取及销售；农副产品收购；加工肉制品及相关产品的原料、调味料、食品添加剂和复合食品添加剂；咨询服务、仓储服务、化工产品销售(不含易燃易爆危险品)、食品行业投资、销售代理、与经营业务相关的配套服务”。

(3)公司《章程》第十九条“公司股份总数为605，994，900股，均为人民币普通股”修改为“公司股份总数为1，100，289，224股，均为人民币普通股”。

(4)公司《章程》第六十七条“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议”，修改为“股东大会由董事长主持”。董事长不能履行职责或不履行职责时，由副董事长主持会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推荐的一名董事主持。"

(5)公司《章程》第一百零六条“董事会由六名董事组成，设董事长一名”修改为“董事会由六名董事组成，设董事长一名，副董事长一名”。

(6)《章程》公司第一百一十一条“董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”，修改为“董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。

(7)公司《章程》第一百一十三条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”，修改为“公司副董事长协助董事长工作，董事长不履行职务或者不履行职务”

务，由副主席履行职责；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事联名推荐一名董事代为履行职务”。

以上变更以工商行政管理部门核准登记为准。

811，880，300股赞成，0股反对

同意5，647，726股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

该议案涉及关联交易，漯河双汇实业集团有限公司、Rotex有限公司、万隆、乔、胡等关联股东已履行回避表决义务。