本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。详情如下：

一、公司注册资本和公司类型的变更

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(许[2022]749号)核准，江苏华辰变压器股份有限公司首次向社会公开发行人民币4，000万元普通股。根据田健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2022]第185 《验资报告》号文，确定公司首次公开发行股票后，注册资本为12，0亿元变更为https://www.zhucesz.com/亿元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”，以工商登记主管部门核准为准。

二。章程的修改

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》103010等法律法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票的实际情况，拟将《上市公司章程指引》名称变更为《江苏华辰变压器股份有限公司章程（草案）》，并对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》中的相关条款进行相应修改。具体修改如下：

章程序号作相应调整。除上述修改外，《江苏华辰变压器股份有限公司章程（草案）》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《公司章程》。股东大会审议通过后，公司将及时办理工商登记等事宜，换发新的营业执照。同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》备案等相关工商登记事宜。以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏华辰变压器有限公司

董事会

2022年6月7日