“本文来源：证券日报” 证券代码：600995证券简称：文山电力公告编号： 2022-01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议上有任何否决吗：没有。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期：2022年1月12日。 (二)股东大会召开地点：云南省昆明市滇池路932号摩根路8号楼403室。 (三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： (4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议公司董事长蒋洪东主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司董事11人，出席会议5人，其中：董事胡、孙宏斌、段荣华、因工作原因未能出席会议； 2.公司监事5人，出席1人，其中：监事梅荣、洪、马军、黄尚图因工作原因未能出席本次会议； 3.董事会秘书彭伟出席了会议；一些公司高管作为列席代表参加了会议。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：关于修改《公司章程》的议案。 结果：通过。 投票情况： 2.议案名称：《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的议案》 结果：通过。 投票情况： (二)议案表决的有关情况 1该提案为特别决议，经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。 三。律师证词 1.本次股东大会见证的律师事务所：上海百年律师事务所。 律师：王磊、杜 2.律师见证了结论： 云南文山电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他相关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的所有决议的表决结果合法有效。 四。参考文件目录 1.云南文山电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议； 2.上海百年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书； 3.上海证券交易所要求的其他文件。 云南文山电力股份有限公司 2022年1月13日 报告/反馈