证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2022-032
        中泰证券股份有限公司
        2021年年度股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        重要内容提示：
        这次会议有否决动议吗？无
        I.会议的召开和出席情况
        （一）股东大会召开时间：2022年6月7日
        （二）股东大会召开地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
        （三）出席会议的普通股股东及其所持股份：
        （四）表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议的情况。
        会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李峰先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
        5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
        1.本公司在任董事11人，出席10人。董事刘峰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
        2、公司在任监事7人，出席7人；
        3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
        二、议案审议情况
        （一）非累积投票动议
        1、议案名称:《公司2021年度董事会工作报告》
        审议结果：通过
        投票状况：
        2、议案名称:《公司2021年度监事会工作报告》
        审议结果：通过
        投票状况：
        3、议案名称:《公司2021年年度报告》
        审议结果：通过
        投票状况：
        4.讨论
        案件名称：公司2021年度财务决算报告
        审议结果：通过
        投票状况：
        5、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        6、议案名称:《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
        议案名称：与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称：与其他关联法人的日常关联交易
        审议结果：通过
        投票状况：
        议案名称：与关联自然人的日常关联交易
        审议结果：通过
        投票状况：
        7、议案名称:《关于公司2022年度预计对外担保额度的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        8、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        9、议案名称:《关于修订的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        10、议案名称:《关于公司2022年自营投资额度的议案》
        审议结果：通过
        投票状况：
        （二）现金分红分段表决
        （三）重大事项涉及的5名以下股东表决情况
        （四）关于议案表决有关情况的说明
        1、本次股东大会决议均为普通决议。
        2、本次股东大会回避表决情况如下：
        在表决该议案时，莱芜钢铁集团有限责任公司回避表决；在表决议案时，山东能源集团有限公司、新汶矿业集团有限公司
        责任公司回避表决；议案表决时，山东鲁信投资控股集团有限公司、山东永通实业有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司回避表决。
        3、本次股东大会听取了一项列席事项:《公司独立董事2021年度述职报告》。
        三、见证情况
        1、本次股东大会见证的事务所：国浩（济南）事务所
        ：林泽若明、郭斌
        2.见证结论意见：
        中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的股东未提出新的议案；表决程序和表决结果合法有效。
        IV.供参考的文件目录
        1、中泰证券股份有限公司2021年年度股东大会决议；
        2、国浩（济南）办事处出具的法律意见书。
        中泰证券股份有限公司
        2022年6月7日